證券代碼：688676???????????證券簡稱：金盤科技????????公告編號：2023-045

【資料圖】

債券代碼：118019???????????債券簡稱：金盤轉(zhuǎn)債

????????????海南金盤智能科技股份有限公司

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意海南金盤智能科技股份有限公司向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》

??????????????????（證監(jiān)許可[2022]1686?號）同意注冊，

海南金盤智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?9?月?16?日向不

特定對象共計發(fā)行?9,767,020?張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣?100?元，發(fā)

行總額?97,670.20?萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，

即自?2022?年?9?月?16?日至?2028?年?9?月?15?日。

???經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕270?號文同意，公司?97,670.20

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于?2022?年?10?月?13?日起在上海證券交易所掛牌交易，債

券簡稱“金盤轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118019”。

???公司控股股東海南元宇智能科技投資有限公司（以下簡稱“元宇投資”）為

公司實(shí)際控制人李志遠(yuǎn)控制的企業(yè),敬天(海南)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（曾用

名“敬天（平潭）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”，以下簡稱“敬天投資”）

為公司實(shí)際控制人李志遠(yuǎn)、YUQING?JING(靖宇清)一致行動人靖宇梁、李晨煜的

持股平臺，上述元宇投資與敬天投資構(gòu)成一致行動人關(guān)系，通過優(yōu)先配售合計持

有“金盤轉(zhuǎn)債”4,772,820?張，占發(fā)行總量的?48.87%。

致行動人敬天投資合計通過上海證券交易所債券交易系統(tǒng)集中競價方式合計減

持“金盤轉(zhuǎn)債”1,081,060?張，占發(fā)行總量的?11.07%。具體內(nèi)容詳見公司于?2023

年?6?月?14?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于控股股東

及其一致行動人減持公司可轉(zhuǎn)債的公告》（公告編號：2023-044）。

??近日，公司收到控股股東元宇投資及其一致行動人敬天投資的告知函，獲悉

其于?2023?年?6?月?13?日至?2023?年?6?月?26?日期間，通過上海證券交易所債券交易

系統(tǒng)集中競價方式合計減持“金盤轉(zhuǎn)債”1,137,870?張，占發(fā)行總量的?11.65%。

本次減持后，元宇投資及敬天投資合計持有“金盤轉(zhuǎn)債”2,553,890?張，占發(fā)行

總量的?26.15%。具體變動情況如下：

???????????本次變動前????????????????本次變動情況?????????????????本次變動后

債券持有???????????????占發(fā)行總??????????????????占發(fā)行總??????????????????占發(fā)行總

???????持有數(shù)量??????????????????變動數(shù)量??????????????????持有數(shù)量

人名稱????????????????量的比例??????????????????量的比例??????????????????量的比例

???????（張）???????????????????（張）???????????????????（張）

???????????????????（%）???????????????????（%）???????????????????（%）

元宇投資???3,268,210?????33.46????979,320??????10.03???2,288,890?????23.43

敬天投資????423,550???????4.34????158,550???????1.62????265,000???????2.71

合計?????3,691,760?????37.80???1,137,870?????11.65???2,553,890?????26.15

注：1.上表中發(fā)行總量均為初始發(fā)行總量?9,767,020?張。

??特此公告。

??????????????????????????????????海南金盤智能科技股份有限公司董事會

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