?????????浙江南都電源動力股份有限公司

(資料圖)

獨立董事關于公司第八屆董事會第十八次會議相關事項的

???????????????事前認可意見

??根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及浙江南都電源動

力股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨立董事工作制度》等

相關法律法規、規章制度的有關規定，作為公司的獨立董事，本著認真、負責的

態度，對公司第八屆董事會第十八次會議審議的相關事項進行了事前審核，發表

如下事前認可意見：

??（一）關于2023年度新增對子公司提供擔保的事前認可意見

??經認真審議《關于?2023?年度新增對子公司提供擔保的議案》，我們認為：公

司對子公司提供的擔保，滿足公司正常經營業務的需要，是充分、合理的；符合

《創業板股票上市規則》、

???????????《公司章程》等相關法律法規和公司制度的規定；南都

動力、南都貿易、華鉑新材料、南都華拓等被擔保人均為公司控股或全資子公司，

該擔保事項有利于其生產經營。控股子公司以其資產作為反擔保，同時，公司將

對控股子公司在?2023?年度新簽訂發生的擔保合同收取?1%的擔保費用，不存在損

害公司及股東利益的情形。因此，我們一致同意將該議案提交董事會審議。

??（二）關于公司擬變更會計師事務所的事前認可意見

??經事前審查，我們認為：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事

證券、期貨業務相關執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能

夠為公司提供真實公允的審計服務，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者

保護能力，滿足公司2023年度審計工作的要求。公司已就變更會計師事務所的相

關事項提前與原審計機構致同會計師事務所（特殊普通合伙）進行了溝通，其已

對該事項進行確認且無異議。因此，我們同意聘任信永中和會計師事務所（特殊

普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

??????????????????????獨立董事：薛安克?吳暉?來小康

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