證券代碼：603195??????證券簡稱：公牛集團(tuán)??????????公告編號：2023-037

???????????????公牛集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

????????關(guān)于調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

???????????????回購價(jià)格及數(shù)量的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

?????重要內(nèi)容提示:

??●回購價(jià)格：由?85.75?元/股調(diào)整為?55.71?元/股。

??●回購數(shù)量：由?9,660?股調(diào)整為?14,294?股

??公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?9?日召開第二

屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整

激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）有關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如

下：

?????一、2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

??（一）2021?年?4?月?28?日，公司召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事

會第三次會議，審議通過《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要

的議案》和《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》。公司

獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全

體股東、特別是中小股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見，并公開征集投票權(quán)。上海仁

盈律師事務(wù)所出具了法律意見書。

??（二）2021?年?4?月?29?日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及公司內(nèi)部對激勵(lì)對象名單進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為?2021?年?4?月?29?日至?2021

年?5?月?8?日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何個(gè)人或組織提出的異議。此

外，公司監(jiān)事會對本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核查，并于?2021?年?5?月?11

日公告了《監(jiān)事會關(guān)于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之激勵(lì)對象名單的公示情況

說明及核查意見》。

??（三）2021?年?5?月?10?日公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會

第四次會議，審議通過《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其

摘要的議案》和《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）

的議案》，同意對《公牛集團(tuán)股份有限公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

及其他相關(guān)文件中的激勵(lì)計(jì)劃目的與原則、解除限售條件及考核指標(biāo)的科學(xué)性和

合理性說明等內(nèi)容進(jìn)行修訂。

??（四）2021?年?5?月?20?日，公司召開?2020?年年度股東大會，審議通過《關(guān)

于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》和《關(guān)于?2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）的議案》。

??（五）2021?年?6?月?4?日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事

會第五次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單、

授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。公

司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次調(diào)整在公司?2020?年年度股東大會對

公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、

特別是中小股東利益的情形，董事會確定的公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授

予日為?2021?年?6?月?4?日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

??????????????????????????????????????（以下簡

稱“《管理辦法》”）及《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會對調(diào)

整后的激勵(lì)對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。

??（六）2021?年?10?月?28?日，公司召開第二屆董事會第十一次會議和第二屆

監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意

公司以?88.15?元/股回購注銷?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)

章程》

??（以下簡稱“《公司章程》”）、

????????????????《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不

存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分

限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。相關(guān)限制性股票已于?2021?年?12?月?24?日完成注銷。

??（七）2022?年?4?月?26?日，公司召開第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)

事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公

司以?88.15?元/股回購注銷?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)

?????????????????????????????????《激勵(lì)計(jì)劃》

的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益

的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。

??（八）2022?年?5?月?20?日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)

事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)

格的議案》，因公司于?2022?年?5?月?19?日實(shí)施了每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?2.40?元（含

稅）的利潤分配方案，同意公司將回購價(jià)格由?88.15?元/股調(diào)整為?85.75?元/股，公

司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

??（九）2022?年?6?月?17?日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過

《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議

案》。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限

售期解除限售條件已經(jīng)成就，486?名激勵(lì)對象符合本次解除限售條件，同意公司

為滿足條件的激勵(lì)對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨(dú)立董事

對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見。

??（十）2022?年?10?月?27?日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆

監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意

公司以?85.75?元/股回購注銷?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)

項(xiàng)符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《公牛集團(tuán)股份有

限公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，

不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部

分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。相關(guān)限制性股票已于?2022?年?12?月?23?日完成注銷。

??（十一）2023?年?4?月?27?日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆

監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意

公司以?85.75?元/股回購注銷?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)

的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益

的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。

??（十二）2023?年?6?月?8?日，公司實(shí)施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本

扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?3.30?元

（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增?0.48?股。

??（十三）2023?年?6?月?9?日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆

監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購

價(jià)格及數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

??同日，審議通過《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除

限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2021?年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，456?名激勵(lì)對象符合本次解除限

售條件，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事

宜，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見。

??二、本次調(diào)整事項(xiàng)說明

??公司于?2023?年?6?月?8?日實(shí)施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司

回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?3.30?元（含稅），

并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增?0.48?股。

??根據(jù)《管理辦法》和公司《2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)

對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股

票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)

的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格及/或數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。

根據(jù)公司?2020?年年度股東大會的授權(quán)，具體調(diào)整如下：

??P=（P0-V）/（1＋n）=（85.75-3.30）/（1＋0.48）=55.71?元/股

??其中：P0?為調(diào)整前的回購價(jià)格；V?為每股的派息額；n?為每股公積金轉(zhuǎn)增股

本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或股票拆細(xì)后增

加的股票數(shù)量），P?為調(diào)整后的回購價(jià)格。

??Q=Q0×（1+n）=9,660×（1+0.48）=14,294?股

??其中：Q0?為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n?為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送

股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；

Q?為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

??綜上，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購價(jià)格由?85.75?元/股調(diào)整為?55.71?元/

股，回購數(shù)量由?9,660?股調(diào)整為?14,294?股。

??三、本次調(diào)整對公司的影響

??本次調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購價(jià)格及數(shù)量符合《管理辦法》及公司

《2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成

果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé)。

??四、獨(dú)立董事意見

??經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

??董事會對公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的調(diào)整，符合《管

理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中相關(guān)

調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。

??本次調(diào)整在公司?2020?年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的

程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??綜上，我們同意董事會本次調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購價(jià)格及

數(shù)量。

??五、監(jiān)事會意見

??經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

??公司調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量，符合《管理辦法》

等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)

的規(guī)定。本次調(diào)整在公司?2020?年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)

整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??調(diào)整后的回購價(jià)格及數(shù)量均符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件

及公司《2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。

??綜上，我們同意本次調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購價(jià)格及數(shù)量。

??六、法律意見書的結(jié)論性意見

??上海仁盈律師事務(wù)所對公司本次調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格

及數(shù)量事項(xiàng)出具了法律意見書，認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次調(diào)整事

項(xiàng)已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整的內(nèi)容符合《管理辦法》、

?????????????????????????????????《公

司章程》以及《2021?年激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，合法、有效。

??特此公告。

???????????????????????公牛集團(tuán)股份有限公司董事會

????????????????????????????二〇二三年六月十日

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