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興業銀行：加大對可疑交易賬戶排查力度維護金融消費者權益

2021-08-04 17:07:21 來源：金融時報

近日，興業銀行大連希望大廈支行成功協助公安機關抓獲一位電信詐騙案犯罪嫌疑人。

當天，一男子來到該行營業廳，要求辦理掛失銷戶業務，經辦柜員在核對該客戶要求銷戶的銀行卡信息時發現異常，銷戶卡目前處于凍結狀態，凍結記錄中顯示該卡因涉嫌電信詐騙案被某地警方凍結。于是，經辦柜員第一時間將信息上報，該行立即啟動防詐應急預案，向公安機關報案，并在民警趕到后協助警方順利抓獲該犯罪嫌疑人。

辦案民警表示，興業銀行大連希望大廈支行的工作人員訓練有素，積極配合，為辦案爭取了時間，該行安保人員的表現也令人稱道。

興業銀行大連分行相關負責人表示，該行一直要求各家支行持續加強個人賬戶身份識別，不斷加大對可疑交易賬戶排查力度，同時，強化員工技能培訓，提升全員反詐騙意識，尤其是加強臨柜人員業務辦理中的風險防控能力，從源頭把控風險，從而筑牢反詐騙防線，切實保障人民群眾財產安全，維護金融消費者權益。

興業銀行：加大對可疑交易賬戶排查力度 維護金融消費者權益