國家外匯管理局網站今日公布的國家外匯管理局呂梁市中心支局行政處罰信息公開表(呂匯檢罰〔2019〕1號)顯示，中國建設銀行股份有限公司呂梁東城支行存在違反個人外匯管理規定，違規辦理結匯、售匯業務的違法行為，根據《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第七條、《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條，國家外匯管理局呂梁市中心支局責令其改正，沒收其違法所得3908.04元人民幣，并處罰款40萬元人民幣。

《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第七條規定：銀行和個人在辦理個人外匯業務時，應當遵守本辦法的相關規定，不得以分拆等方式逃避限額監管，也不得使用虛假商業單據或者憑證逃避真實性管理。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規定：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業務：

(一)辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;

(二)違反規定辦理資本項目資金收付的;

(三)違反規定辦理結匯、售匯業務的;

(四)違反外匯業務綜合頭寸管理的;

(五)違反外匯市場交易管理的。

以下為原文：

關鍵詞： 建設銀行 呂梁 遭罰