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              平安銀行濟南分行違反反洗錢法 被罰53萬！
              

               2018-10-23 15:18:43    來源：齊魯網
              

              

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              閃電新聞記者從中國人民銀行濟南分行獲悉，平安銀行股份有限公司濟南分行近日收到53萬的罰單。
              

              據了解，2016年1月1日至2017年6月30日，平安銀行股份有限公司濟南分行未按照規定履行客戶身份識別義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規定，處30萬元罰款;未按照規定報送大額交易報告，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第三項規定，處20萬元罰款，對平安銀行股份有限公司濟南分行合計處50萬元罰款，并根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項、第三項的規定，對2名相關責任人員共處3萬元罰款。
              

              平安銀行股份有限公司濟南分行成立于2001年11月11日，其營業場所位于濟南市經十路13777號，經營范圍包括：代理發行金融債券;代理發行、兌付、銷售政府債券等。早在今年1月份，平安銀行濟南分行因貸款三查不盡職等原因被罰款255萬元。
              
  
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