據印度經濟時報，印度大型銀行對前十大交易所等本土比特幣交易所的部分賬戶采取暫停交易措施，認為其涉及可疑交易。銀行還要求交易所提供額外擔保，并對少數賬戶限制提現。

繼中國之后，印度也開始重拳監管比特幣交易。

據印度經濟時報，包括印度國家銀行在內的一些印度銀行對包括前十大交易所在內的本土比特幣交易所賬戶暫停交易，他們認為這些賬戶存在可疑交易。

這些銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔保，“上個月以來，銀行們就一直要求額外的一比一擔保”。而且，他們對仍在運作的少數賬戶采取了限制提現的措施。

印度比特幣交易基本處于無監管狀態。大約一個月前，印度稅務機關對比特幣交易所開展了現場檢查，調查比特幣用戶和交易者的身份及記錄。

稅務官員發現，一些交易所并未提供財務數據，他們從未交過營業稅及增值稅。另一些交易所則提交了非常可疑的數據。稅務官員還稱，他們提供的資料前后矛盾。

在一位參與對比特幣交易所進行審計的財稅官員看來，這些虛擬貨幣交易所主要存在兩個問題：

1、將買方和賣方的收入加總為交易所的總收入。

2、在很多情況下，交易所在自己的平臺買賣虛擬貨幣。

盡管印度并沒有像中國一樣要求比特幣交易所關停，但最近一位印度財政部官員將這種虛擬貨幣稱為“龐氏騙局”。

目前，印度各個比特幣交易所正在等待政府政策進一步清晰。很多人相信，如果政府真想關停，他們早就行動了。一些人認為，當局可能會效仿其他發達國家，比如英國，而不是中國。

Unocoin聯合創始人、CEO Sathvik Vishwanath說：“我不認為亞洲其他國家發生的事情會蔓延到印度。”

印度比特幣交易所希望弄清楚當局對比特幣的定義。一旦比特幣等虛擬貨幣被認定為貨幣，那么交易所就不需要納稅。如果它們被分類為商品，就需要繳納18%的稅款。如果這些虛擬幣交易被界定為服務，則要繳納12%的稅費。

如果按照18%的商品稅來繳稅，比特幣交易所需要支付的稅款總額或達11.3億美元。

根據稅務官員的估計，包括zebpay、Unocoin、CoinSecure和btcxindia等在內的前十大比特幣交易所年度總計收入可能高達4000億盧比(約合63億美元)。

知情人稱，很多比特幣交易所的利潤率接近20%，利潤主要來自于交易溢價、買賣價差和交易所參與交易的盈利。

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