證券代碼：001965       證券簡稱：招商公路            公告編號：2023-65

(資料圖片)

債券代碼：127012       債券簡稱：招路轉債

              招商局公路網絡科技控股股份有限公司

       招路轉債 2023 年第一次債券持有人會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   根據《招商局公路網絡科技控股股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集

說明書》（以下簡稱：“《可轉債募集說明書》”）《招商局公路網絡科技控股

股份有限公司可轉換公司債券之債券持有人會議規則》（以下簡稱：“《債券持

有人會議規則》”）等相關規定，招商局公路網絡科技控股股份有限公司（以下

簡稱：“公司”或“招商公路”）于 2023 年 8 月 28 日召開招路轉債 2023 年第

一次債券持有人會議。

   一、會議召開情況

   （一）召集人：公司董事會

   （二）會議召開時間：2023 年 8 月 28 日上午 10:00

   （三）會議召開地點：北京市朝陽區建國路 118 號招商局大廈 31 樓招商公

路大會議室

   （四）會議召開及投票方式：會議采取現場結合通訊方式召開，投票采取記

名方式表決。

   （五）債權登記日：2023 年 8 月 22 日

   （六）會議主持人：董事長白景濤先生

   （七）本次債券持有人會議的召集、召開符合相關法律、法規、規范性文件

及《可轉換公司債券募集說明書》《債券持有人會議規則》等的相關規定。

  二、會議出席情況

  （一）出席本次債券持有人會議的債券持有人及債券持有人代理人共 6 人，

代表有表決權的本期可轉債債券張數 13,014,129 張，代表的本期可轉債未償還

債券面值總額共計 1,301,412,900 元，占本期可轉債本次未償還債券面值總額的

  （二）公司聘請的律師對本次會議進行了見證。

  三、議案審議表決情況

  本次債券持有人會議以現場投票及通訊表決相結合方式召開，投票采取記名

方式表決，會議審議通過了《關于以亳阜高速為基礎設施資產開展公募 REITs 申

報發行工作的議案》

  表決結果：同意 13,014,129 張，占出席會議債券持有人（或債券持有人代

理人）所持有效表決權的本期可轉債債券總數的 100%；反對 0 張，棄權 0 張。

  根據表決結果，本次議案獲得通過。

  四、律師出具的法律意見

  本次會議經本公司法律顧問北京市君致律師事務所孫聘銀律師和趙偉熹律

師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次債券持有人會議的召集、召

開程序、召集人與出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果等事項均符合相

關法律、法規和規范性文件及《可轉債募集說明書》、《債券持有人會議規則》

的規定，本次會議通過的決議合法、有效。

  五、備查文件

  （一）招商局公路網絡科技控股股份有限公司招路轉債 2023 年第一次債券

持有人會議決議。

  （二）北京市君致律師事務所關于招商局公路網絡科技控股股份有限公司招

路轉債 2023 年第一次債券持有人會議的法律意見書。

                  招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事會

                       二〇二三年八月二十八日

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