證券代碼：002329???證券簡稱：皇氏集團???????公告編號：2023–048

?????????皇氏集團股份有限公司關于公司

??????為全資子公司向銀行貸款提供擔保的公告

(資料圖片)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別風險提示：

??公司及控股子公司對外擔?？傤~已超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的?100%，請

投資者注意擔保風險。

??皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?5?月?5?日召開第六屆

董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司為全資子公司廣西皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)

有限公司向銀行貸款提供保證擔保的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、擔保情況概述

??（一）擔保的基本情況

??為保證廣西皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)園公司”）業(yè)務的順

利開展，公司擬為全資子公司產(chǎn)業(yè)園公司向銀行申請預計總額度不超過人民幣

度可循環(huán)滾動使用。

??（二）本次擔保議案審議表決情況

??公司于?2023?年?5?月?5?日召開了第六屆董事會第十八次會議，以?9?票同意、0

票反對、0?票棄權的表決結果審議通過了此次擔保事項。根據(jù)相關法律法規(guī)及《公

司章程》的有關規(guī)定，公司及子公司累計對外擔?？傤~已超過公司?2022?年度經(jīng)

審計總資產(chǎn)的?30%，本次擔保事項尚需提請公司?2023?年第三次臨時股東大會以

特別決議審議通過，本事項不構成關聯(lián)交易。

??二、被擔保人基本情況

的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文

件或許可證件為準）

????????。一般項目：工業(yè)設計服務；節(jié)能管理服務；信息系統(tǒng)集成

服務；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；軟件開發(fā)；創(chuàng)業(yè)空間服務；技術服務、

技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；制冷、空調(diào)設備制造；

企業(yè)形象策劃；酒店管理；物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀；房屋拆遷服務；建筑材料銷

售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

?????????????????????????????。

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?????項?目

?????????????????????（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）????????????????（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額????????????????????????????21,167.02?????????????19,010.68

負債總額?????????????????????????????8,128.73??????????????6,334.68

其中：銀行貸款總額???????????????????????????????-??????????????????????-

???流動負債總額??????????????????6,280.61????????????5,779.68

凈資產(chǎn)???????????????????????13,038.29???????????12,675.99

???????????????（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）?????????????????（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）

營業(yè)收入???????????????????????1,956.89????????????????535.42

利潤總額???????????????????????????471.84??????????????-655.43

凈利潤????????????????????????????362.30??????????????-655.26

公司?100%的股權。

??三、擬擔保的主要內(nèi)容

??公司尚未就本次擔保簽訂協(xié)議，實際貸款及擔保發(fā)生時，擔保金額、擔保期

限等內(nèi)容，由公司及產(chǎn)業(yè)園公司之間與貸款銀行在以上額度內(nèi)共同協(xié)議確定，以

正式簽署的擔保文件為準。

??四、董事會意見

??產(chǎn)業(yè)園公司為公司全資子公司，為滿足其經(jīng)營發(fā)展的需要，公司為其提供擔

保支持，符合公司的整體利益。通過對產(chǎn)業(yè)園公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)

前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估，董事會認為產(chǎn)業(yè)園公司具備較強的

履約能力，擔保的風險在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東特別是中小股東

利益的情形，董事會同意公司為產(chǎn)業(yè)園公司向銀行申請貸款提供擔保。本次擔保

不存在反擔保事項。

???五、獨立董事意見

???獨立董事認為：公司為全資子公司產(chǎn)業(yè)園公司向銀行申請貸款提供保證擔保

是為了進一步支持其業(yè)務的發(fā)展，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運作造成不利影響。

公司提供擔保的對象為合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，公司能有效地控制和防范

風險。該議案的審議符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，因此我們同意

公司本次擔保事項，并同意將該事項提請公司?2023?年第三次臨時股東大會審議。

???六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保情況

???本次擔保后，公司及控股子公司的擔保額度總金額為?207,385.67?萬元，公司

及控股子公司對外擔保余額為?167,992.92?萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的

比例為?108.70%。

???公司及子公司無對合并報表外單位提供擔保的情況，無逾期對外擔保情形、

無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

???七、備查文件

???（一）公司第六屆董事會第十八次會議決議；

???（二）獨立董事關于第六屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。

???特此公告。

????????????????????????????皇氏集團股份有限公司

???????????????????????????????董???事???會

????????????????????????????二〇二三年五月六日

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