網貸之家徐紅偉等涉詐騙被起訴
犯罪嫌疑人徐紅偉等6人涉嫌集資詐騙、季曉忠等14人涉嫌非法吸收公眾存款一案,已由深圳市人民檢察院交辦南山區檢查院審查起訴。
4月22日,深圳南山區檢察院網站公開顯示,犯罪嫌疑人徐紅偉等6人涉嫌集資詐騙、季曉忠等14人涉嫌非法吸收公眾存款一案,已由深圳市人民檢察院交辦南山區檢查院審查起訴。
投之家案件從2018年7月立案到起訴,歷經長達10個月的偵查期。
該案偵察機關——深圳南山區經濟偵查大隊認定:深圳投之家金融信息服務有限公司旗下運營投之家網貸平臺推出類ETF基金式網貸產品并將相同期限的債權打包成債權組合在投之家網貸平臺進行銷售, 2017年9月推出自由P2P業務,由合作資產端向投之家平臺導入借款資產,經過風控審核后上線進行銷售,現未兌付投資人投資本金數額巨大,受損集資參與人共計19458人。
南山區檢察院在《深圳市南山區人民檢察院被害人訴訟權利義務告知書(審查起訴階段)》中表示,因本案被害人眾多,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關規定,經本院聯系,仍有部分被害人無法送達,因此,現采取公告方式告知本案被害人在審查起訴階段享有的權利。
深圳公安偵查發現,“投之家”網貸平臺是位于深圳市南山區的一家公司,于2014年9月開始上線運營,截止2018年7月13日投資平臺上共有1萬9千多名投資者,涉及近23億元資金無法取出。
投之家在2017年12月就已將全部股權轉讓,簽訂收購投之家協議后,在網上大量地發虛假標,從中募集到的資金,其中一部分用來支付這個股權的收購款,并沒有用到真實的項目里。實際上,投之家以投資為名目,實施涉嫌非法集資行為。
在案件偵辦過程中,2018年11月17日,深圳市公安局經濟犯罪偵查局將4名外逃柬埔寨的犯罪嫌疑人押解回國,至此涉嫌非法集資的網貸平臺“投之家”20名犯罪嫌疑人全部歸案。此后,在掌握大量證據后,警方對以盧某為首的20名犯罪嫌疑人展開收網行動,并于2018年11月將20名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。目前該案件,警方已成功追回了1.7億元。
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