股民投資“數字貨幣” 損失慘重

浙江金華的王女士喜歡炒股，前不久將幾十萬元錢投入一個稱為PCE的數字貨幣。讓王女士沒想到的是，半個月后自己投資的PCE的數字貨幣，就從每單位5元突然暴跌至不足4毛錢。這一斷崖式暴跌，讓王女士瞬間損失了35萬多元。

受害人王女士：那天晚上它是兩點多跌下來，我就馬上發現了。

接到王女士報警后，浙江金華警方通過案件串并，發現在金華范圍內，共有三位股民投資了PCE數字貨幣，損失達120萬元。辦案人員發現，要查清從事PCE數字貨幣交易平臺的真實來歷，難度很大。

民警 陳亮：如果沒有證據證明這個平臺是假的話，我們是不敢去碰的，哪怕知道他們在那里，我們也不能去碰，現在以審判為中心，要講證據。

民警 周振雷：受害人買的數字貨幣，在兩分鐘之內暴跌了90%。另外，警方簡單搜索了所謂的數字貨幣，只有在這個平臺上，有這個數字貨幣，其它平臺都搜索不到。

種種跡象表明，這種所謂的數字貨幣，很可能只是不法分子騙取錢財的符號而已，實質上只是一種山寨幣。

民警周振雷：這些APP和網站全部都在境外，警方根本沒有方向去入手。

民警陳亮：錢基本上已經洗掉了，已經根本沒法查了，每走一步都走到資金池里去了。

在金華市反詐中心的指導下，辦案人員轉換思路，從數字貨幣運營平臺的開發者入手尋找線索。幾天后，果然發現了一個可疑對象。

民警 王俠：很快找到其中有一個對象王某。

民警 周振雷：發現王某是西安一家科技公司的股東。

民警 陳亮：他兩年前還在外面打工。通過這兩年，我們發現他整個生活水平以及持有的房子、汽車，包括消費水平都有很大變化，不正常，不可能兩年暴富。

經過半個月的深入調查，辦案人員對位于西安市區的這家科技公司有了全面了解。法人代表是楊某，王某是其中的一個股東，他們下面有著龐大而復雜的架構。

民警 王俠：有運營詐騙環節，有老師講課團隊，還有操盤團隊，以及業務窩點非常多。根據關系梳理以后，把這個團伙研究透以后才能去打。因為一旦有一個環節，沒有能夠成功打掉，那么可能證據鏈的形成就非常困難。

警方提前收網 逮捕12名犯罪嫌疑人

按照以往打擊電信網絡詐騙的節奏，從開始偵查到最終收網，一般需要兩個月左右時間，金華警方發現詐騙團伙準備在辦理護照，準備把窩點搬到國外去，專案組決定，必須提前收網。

在陜西西安、湖北武漢、廣東廣州和江西、內蒙古等多地公安機關的配合下，金華警方多個抓捕組精準出擊，搗毀6個詐騙窩點，一舉抓獲以王某、楊某等人為首的主要犯罪成員60多人，凍結資金5000多萬元。一起精心策劃，借助區塊鏈技術概念，誘騙受害人購買虛假數字貨幣，20多天瘋狂吸金7000多萬元的新型網絡詐騙案件，浮出水面。

犯罪嫌疑人 邱某：主講也好，所謂的業務經理也好，他們隨便推薦一只股票，而這只股票漲了，那剛好就趁勢，讓客戶去參與數字貨幣，這個節點契機是比較關鍵的。

民警 王俠：通過操縱大量的手頭籌碼去買賣貨幣，使貨幣或漲或跌，其實都是由莊家控制的，莊家就是以坐莊的形式來殺跌，實施詐騙的過程。

目前，涉案的12名犯罪嫌疑人已被批準逮捕。警方提醒，和傳統的炒現貨、期貨詐騙相比，披著區塊鏈外衣的詐騙團伙隱蔽性更強。像本案，二十多天時間，就有五百多名來自全國各地的受害者中招，如果不及時收網，后果不堪設想。

關鍵詞： 數字貨幣 山寨 詐騙