記者從中國人民銀行營業(yè)管理部(北京)網(wǎng)站獲悉，隨行付支付有限公司因違反相關(guān)規(guī)定，收到了央行罰單。

具體來看，公示表指出，隨行付支付有限公司違法行為類型為“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶”。

根據(jù)公示表，隨行付支付有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項的規(guī)定，處以140萬元罰款;未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第二項規(guī)定，處以40萬元罰款;未按照規(guī)定報送可疑交易報告，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第三項規(guī)定，處以50萬元罰款;為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第四項規(guī)定，處以360萬元罰款。合計處以590萬元罰款。

此外，公示表還顯示，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項、第二項、第三項、第四項規(guī)定，對隨行付支付有限公司兩名相關(guān)責任人共處以31萬元罰款。(記者 宓迪)

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