去年6月，美的集團(tuán)在其公眾號(hào)上發(fā)布聲明稱(chēng)，公司下屬的合肥美的電冰箱有限公司(下稱(chēng)“合肥美的”)2016年3月購(gòu)買(mǎi)的10億元理財(cái)信托產(chǎn)品存在詐騙風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)報(bào)案。昨天，其中一筆涉案金額3億元的合同詐騙案在合肥市中院公開(kāi)開(kāi)庭審理。

公訴機(jī)關(guān)指控，申某忠是貴州安泰再生資源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安泰公司”)的法定代表人，公司的融資負(fù)責(zé)人是楊某峰，呂某軍是會(huì)計(jì);涂某忠原系重慶銀行股份有限公司貴陽(yáng)分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶銀行貴陽(yáng)分行”)員工。申某忠為了騙取資金，伙同楊某峰安排呂某軍對(duì)安泰公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等數(shù)據(jù)進(jìn)行篡改，隱瞞公司資不抵債的真實(shí)情況，并利用這些虛假數(shù)據(jù)制成“重慶銀行公司類(lèi)授信業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告”等資料，通過(guò)被告人勵(lì)某等融資中介傳給美的小額貸款股份有限公司員工李某。

2016年3月9日上午，李某和美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司員工朱某某到涂某忠辦公室洽談。勵(lì)某假冒安泰公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，涂某忠謊稱(chēng)其代表重慶銀行貴陽(yáng)分行，能為安泰公司融資7個(gè)億提供擔(dān)保，并能在承諾函上蓋章。為了取得李某和朱某某的信任，按照涂某忠、楊某峰、勵(lì)某等人的事先安排，被告人李某1 還假冒銀行副行長(zhǎng)潘某某，到涂某忠辦公室為安泰公司作虛假宣傳。

2016年3月21日，李某、朱某某等人再次來(lái)到涂某忠辦公室，準(zhǔn)備面簽承諾函。按照涂某忠、楊某峰的事先安排，由被告人羅某冒充銀行工作人員，在涂某忠打印好用印申請(qǐng)后，羅某拿著用印申請(qǐng)假裝去找行長(zhǎng)審批;隨后，呂某軍假冒銀行工作人員，拿著裝有偽造的銀行公章和行長(zhǎng)鄧某法人章的箱子進(jìn)入涂某忠辦公室，在承諾函上蓋章。當(dāng)天，美的公司按約定將3億元資金匯入指定賬戶(hù)，第二天該資金轉(zhuǎn)入安泰公司在重慶銀行貴陽(yáng)分行的帳戶(hù)。

隨后經(jīng)申某忠同意，安泰公司支付融資費(fèi)用4500萬(wàn)元(其中勵(lì)某分得1800 萬(wàn)元、李某分得300萬(wàn)元);涂某忠支配資金5000 多萬(wàn)元;還重慶銀行貴陽(yáng)分行貸款3000萬(wàn)元;歸還美的公司3500萬(wàn)元;其他資金用于歸還企業(yè)欠款和個(gè)人欠款等。此外，楊某峰分得300萬(wàn)元。

檢方認(rèn)為，安泰公司以及申某忠、楊某峰、涂某忠、呂某軍等7人，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物3億元，其行為已經(jīng)刑事責(zé)任。

由于案情復(fù)雜，該案并未當(dāng)庭宣判。

關(guān)鍵詞： 美的冰箱 銀行公章 行長(zhǎng)