人行貴州安順市中支作為轄內(nèi)反洗錢行政主管部門，通過“建機(jī)制”“促聯(lián)動(dòng)”“抓培訓(xùn)”“跟進(jìn)展”四項(xiàng)舉措，全力推動(dòng)洗錢入罪工作取得重大突破。截至目前，累計(jì)推動(dòng)安順市實(shí)現(xiàn)洗錢罪判例3起，其中由安順市西秀區(qū)人民法院于近期判決并公布的張某等人涉黑洗錢案，涉及洗錢金額共計(jì)900余萬元，是目前貴州省涉及洗錢金額最高的案件。

建機(jī)制，行動(dòng)有據(jù)可依。洗錢活動(dòng)不但助長走私、販毒、貪污賄賂、黑社會(huì)組織和恐怖活動(dòng)等上游嚴(yán)重犯罪，而且擾亂金融經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定，危害人民財(cái)產(chǎn)安全。對(duì)此，人行安順市中支牽頭建立《安順市反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作部門聯(lián)席會(huì)議制度》，推動(dòng)印發(fā)《安順市預(yù)防和打擊洗錢犯罪合作機(jī)制》，為實(shí)現(xiàn)洗錢犯罪案件的快偵、快訴、快判提供了“說明書”，打通了“快車道”。

促聯(lián)動(dòng)，工作無縫對(duì)接。人行安順市中支通過主動(dòng)對(duì)接市紀(jì)委監(jiān)委、市人民法院、市人民檢察院、市公安局等部門，及時(shí)提供線索、反映問題、交流經(jīng)驗(yàn)，著力打破“信息孤島”，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，增加工作信任度和默契度，為協(xié)力推進(jìn)洗錢入罪和震懾洗錢分子注入了“潤滑劑”，打上了“強(qiáng)針劑”。目前，累計(jì)對(duì)接各有關(guān)部門百余次，涉及案件40余件。

抓培訓(xùn)，能力全面提升。隨著中國經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)的不斷融合，各種隱蔽性強(qiáng)、涉及面廣、危害性大的洗錢新手段層出不窮，對(duì)人民銀行反洗錢工作提出了更高要求。對(duì)此，人行安順市中支聯(lián)合市中級(jí)人民法院、市紀(jì)委監(jiān)委、市檢察院、市公安局組織召開安順市洗錢入罪培訓(xùn)會(huì)，將洗錢罪的相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋和經(jīng)典案例匯編成冊(cè)，印發(fā)給各個(gè)偵查機(jī)關(guān)、公訴機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)，使各機(jī)關(guān)在深挖洗錢線索及辦理洗錢案件中達(dá)成共識(shí)、提高能力、注重效率。

跟進(jìn)展，研判全程參與。人行安順市中支全程參與反洗錢案件研判，多次協(xié)助相關(guān)部門梳理資金流水，積極協(xié)調(diào)涉及案件的各商業(yè)銀行全力配合公安機(jī)關(guān)開展取證工作，確保洗錢犯罪得到應(yīng)有的打擊懲處，違法犯罪滋生土壤得到有效凈化。

據(jù)悉，人行安順市中支下一步將以深化“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，緊扣“風(fēng)險(xiǎn)為本”理念，探索創(chuàng)新反洗錢工作的方式方法，在打擊洗錢犯罪、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定、服務(wù)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)的實(shí)踐中持續(xù)發(fā)力，彰顯基層央行的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全力保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。(見習(xí)記者 朱立軒 通訊員 徐鶯 胡志奇)

關(guān)鍵詞： 洗錢入罪培訓(xùn)會(huì) 金融經(jīng)濟(jì) 經(jīng)濟(jì)秩序 金融秩序