證券代碼：002042     證券簡稱：華孚時尚  公告編號：2021-57

華孚時尚股份有限公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華孚時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年11月25日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發出了召開第七屆董事會2021年第四次臨時會議的通知，于2021年11月30日上午10：30在深圳市福田區市花路5號長富金茂大廈59樓公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，董事長孫偉挺先生主持會議。公司全體監事、部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。

一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于注銷全部回購股份及減少注冊資本的議案》

根據公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的回購方案，公司回購的股份將全部用于注銷，本次回購股份注銷后將涉及公司注冊資本的減少，詳見與本公告同時披露在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于注銷全部回購股份減少注冊資本的公告》。

該事項尚需提交至公司股東大會審議。

二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

公司非公開發行方案實施完畢及回購股份注銷后涉及公司注冊資本的變更，公司擬對《公司章程》中涉及注冊資本變更的相關條款予以修訂，詳見與本公告同時披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修訂對照表》。

該事項尚需提交至公司股東大會審議。

三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司董事會換屆及董事會提名非獨立董事候選人的議案》

公司第七屆董事會任期即將屆滿。董事會提名孫偉挺先生、陳玲芬女士、陳翰先生、王國友先生、程桂松先生、張正先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會將對非獨立董事選舉采取累積投票制對上述董事候選人逐項表決，選舉產生公司第八屆董事會非獨立董事成員。公司第八屆董事會任期三年，任期自股東大會審議通過該事項之日起算。在第八屆董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，履行董事職務。

公司第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷見附件。獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見公司與本公告同時披露在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于董事會換屆選舉的公告》。

該議案尚需提交至公司股東大會審議。

四、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司董事會換屆及董事會提名獨立董事候選人的議案》

本公司第七屆董事會任期即將屆滿。董事會提名孔祥云先生、高衛東先生、黃亞英先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人將經深圳證券交易所備案無異議后提交公司股東大會審批。公司第八屆董事會任期三年，任期自公司股東大會審議通過該事項之日起算。在第八屆獨立董事就任前，原獨立董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，履行獨立董事職務。

《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文公司已與本公告同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷見附件。獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見公司與本公告同時披露在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于董事會換屆選舉的公告》。

該事項尚需提交至公司股東大會審議。

五、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于調整2021年股票期權行權價格的議案》

詳情可參見公司與本公告同時刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于調整2021年股票期權行權價格的公告》。

六、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于提議召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》

詳情可參見公司與本公告同時刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議決議

2、獨立董事關于公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議相關事項的獨立意見

特此公告。

附件：第八屆董事會候選人簡歷

華孚時尚股份有限公司董事會

二〇二一年十二月一日

附：第八屆董事會候選人簡歷

孫偉挺先生，中國國籍，1963年出生，中國人民大學EMBA學歷。1982年至1987年，在浙江省紡織工業公司工作，歷任計劃經營科科員、副科長、科長；1987年至1990年，擔任浙江省輕工業廳計劃物資處副處長；1990年至1993年，任浙江省紹興越城區副區長。1993年創辦華孚公司，任華孚控股有限公司董事長；2008年2月，任安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事；2008年12月至今，任公司董事長。

陳玲芬女士：中國國籍，1963年出生，中國人民大學EMBA學歷。1981年至1993年，歷任浙江省紹興市經濟協作辦公室綜合科副科長、浙江省紹興市越靈商社辦公室主任、財務經理等職。1993年與公司董事長孫偉挺先生創辦華孚至今，擔任副董事長。2009年5月至今，任公司副董事長、總裁。

陳翰先生：中國國籍，1989年出生，香港大學金融學碩士。歷任安永華明會計師事務所審計員，東吳證券研究所研究員，云鋒基金投資經理。2019年入職華孚時尚股份有限公司至今，任數智戰略中心總經理。

王國友先生：中國國籍，1963年生，杭州商學院大專學歷，杭州商學院商業企業管理專業畢業，中級會計師職稱。自1997年加盟華孚控股有限公司，歷任浙江華孚集團財務總監、華孚控股有限公司投資中心總經理、華孚控股有限公司財務中心總監。2008年12月至今，任本公司董事；2011年4月1日至2015年2月1日任華孚控股財務總監、公司董事；2015年4月至今，任公司董事、財務總監。

程桂松先生：中國國籍，1966年10月生，畢業于安徽財經大學金融專業，廈門大學EMBA，北京大學MBA學歷，中級會計師。先后在建設銀行安徽省分行、招商銀行深圳分行工作，歷任綜合部經理、支行副行長、支行行長。2014年9月加盟華孚，歷任資金經營中心總經理、董事會秘書，2014年12月至今，任公司董事。現任公司董事、副總裁。

張正先生：中國國籍，1985年12月生，無境外永久居留權，2011年畢業于中國人民大學，取得經濟學碩士學位，歷任大成基金管理有限公司研究員、基金經理助理、基金經理；2017年6月入職華孚時尚股份有限公司至今。現任公司董事、副總裁、董事會秘書。

孔祥云先生：中國國籍，1954年10月出生。1983年畢業于江西財經大學，獲經濟學學士學位；1989年獲江西財經大學經濟學碩士學位；1994年奧地利維也納經濟大學訪問學者。歷任江西財經大學財會系教研室副主任、審計監察處副處長、處長，江西華財大廈實業投資公司總經理，中國投資銀行深圳分行財會部總經理、稽核部總經理，國家開發銀行深圳分行計劃財務處處長、經營管理處處長、客戶處處長、金融合作處處長，平安銀行總行公司業務二部總經理，平安銀行深圳分行副行長。2017年9月至今擔任公司獨立董事。

高衛東先生：中國國籍，1959年9月生，無境外永久居留權，畢業于東華大學，獲紡織材料與紡織品設計博士學位。歷任江南大學講師、副教授、教授、院長、副校長。2015年10月至今任中國紡織工程學會副理事長。2018年7月至今擔任公司獨立董事。

黃亞英先生：中國國籍，1962年9月出生,二級法學教授,博士生導師,中國政法大學法學碩士,中國執業律師.黃亞英先生曾任西北政法大學講師,副教授,教授,深圳大學法學院院長,中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員,北京大成(深圳)律師事務所律師,大族激光科技產業集團股份有限公司獨立董事,深圳市機場股份有限公司獨立董事.現任深圳大學教授,廣東北源律師事務所律師,深圳國際仲裁院仲裁員,上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員,西安仲裁委員會仲裁員,青島仲裁委員會仲裁員,方大集團股份有限公司獨立董事,深圳市力合科創股份有限公司獨立董事,深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司獨立董事。

以上董事候選人，孫偉挺先生與陳玲芬女士為夫妻關系，并為公司實際控制人。陳翰先生為實際控制人家族成員之一，系實際控制人之子。孫偉挺先生、陳玲芬女士、陳翰先生均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接持有本公司股票。

王國友先生、程桂松先生、張正先生、孔祥云先生、高衛東先生、黃亞英先生均與公司的其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。未被中國證監會采取市場禁入措施。未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。最近三年未受到中國證監會行政處罰和深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評。未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002042        證券簡稱：華孚時尚      公告編號：2021-58

華孚時尚股份有限公司第七屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華孚時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2021年11月25日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發出了召開第七屆監事會第二十二次會議的通知，于2021年11月30日下午14時在深圳市福田區市花路5號長富金茂大廈59樓公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席盛永月先生主持。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。經與會監事審議通過以下議案：

一、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于注銷全部回購股份及減少注冊資本的議案》

根據公司股東大會審議通過的回購方案，公司2018年回購方案涉及的回購股份用途為注銷，公司監事會對此無異議，詳見公司與本公告同時披露在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于注銷全部回購股份減少注冊資本的公告》。

該事項須經公司股東大會審議通過后生效。

二、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

公司回購股份注銷后，將涉及公司注冊資本的變更，具體變更事項詳見公司與本公告同日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修訂對照表》。

該事項須經公司股東大會審議通過后生效。

三、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司監事會換屆選舉第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

公司第七屆監事會任期即將屆滿，公司監事會現提名盛永月先生、宣剛江先生為公司第八屆監事會非職工監事候選人，兩人中沒有最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

公司第八屆監事會任期三年，任期自公司股東大會審議通過該事項之日起算。在第八屆監事會監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，履行監事職務。

該事項須經公司股東大會審議通過后生效。同時，公司經職工代表大會選舉一位職工代表監事與盛永月先生和宣剛江先生一起組成公司監事會，詳見公司與本公告同時披露在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于選舉第八屆職工代表監事的公告》和《關于監事會換屆選舉的公告》。

該事項須經公司股東大會審議通過后生效。

四、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于調整2021年股票期權行權價格的議案》

根據公司2021年前三季度權益分派實施方案及公司《2021股票期權激勵計劃》，公司對2021年股權激勵計劃行權價格進行調整，監事會對該事項無異議，詳見公司與本公告同時披露在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于調整2021年股票期權行權價格的公告》。

五、備查文件

1、公司第七屆監事會第二十二次會議決議

特此公告。

附：監事候選人簡歷

華孚時尚股份有限公司監事會

二〇二一年十二月一日

監事候選人簡歷

盛永月先生：中國國籍，1962年生。中國人民大學EMBA。自1995加盟華孚，現任公司監事會主席。

宣剛江先生：中國國籍，1984年生，專科學歷。2006年于金華職業技術學院投資理財專業畢業。2006年6月加入華孚時尚，先后在財務中心、內控中心任職，于2012年任華孚時尚審計中心審計經理，2015年至今歷任華孚時尚營運財務部經理、財經管理部副總監、內控中心審計部總監等職。

上述兩位監事候選人均與公司的其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會的行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。盛永月先生和宣剛江先生未持有公司股份。

證券代碼：002042             證券簡稱：華孚時尚            公告編號：2021-59

華孚時尚股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華孚時尚股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會任期即將屆滿，為保證公司法人治理結構的完整和公司生產經營的正常進行，根據《公司法》、《公司章程》等有關法律法規及規范性文件的規定，公司于2021年11月30日召開第七屆董事會2021年第四次臨時會議，審議通過了《關于公司董事會換屆及董事會提名非獨立董事候選人的議案》及《關于公司董事會換屆及董事會提名獨立董事候選人的議案》。具體如下：

經公司第七屆董事會2021年第四次臨時次會議審議，公司董事會提名孫偉挺先生、陳玲芬女士、陳翰先生、程桂松先生、王國友先生、張正先生為第八屆董事會非獨立董事候選人，提名孔祥云先生、高衛東先生、黃亞英先生為第八屆董事會獨立董事候選人（其中孔祥云先生為具備會計專業資質的獨立董事候選人）。該事項需經公司股東大會審議通過后生效。

上述董事候選人名單中，沒有職工代表，兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司董事會已對上述候選人的資格進行了核查，確認上述候選人具備擔任上市公司董事的資格，符合《公司法》、《公司章程》等規定的任職條件，獨立董事候選人均已獲得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，具有獨立董事必須具有的獨立性和擔任公司獨立董事的任職資格和任職條件，獨立董事候選人將經深圳證券交易所備案無異議后提交公司股東大會審批。符合相關規定。

公司第八屆董事會任期三年，任期自公司股東大會審議通過該事項之日起計算。在第八屆董事會董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，履行董事職務。

特此公告。

華孚時尚股份有限公司董事會

二〇二一年十二月一日

附：第八屆董事會候選人簡歷

孫偉挺先生，中國國籍，1963年出生，中國人民大學EMBA學歷。1982年至1987年，在浙江省紡織工業公司工作，歷任計劃經營科科員、副科長、科長；1987年至1990年，擔任浙江省輕工業廳計劃物資處副處長；1990年至1993年，任浙江省紹興越城區副區長。1993年創辦華孚公司，任華孚控股有限公司董事長；2008年2月，任安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事；2008年12月至今，任公司董事長。

陳玲芬女士：中國國籍，1963年出生，中國人民大學EMBA學歷。1981年至1993年，歷任浙江省紹興市經濟協作辦公室綜合科副科長、浙江省紹興市越靈商社辦公室主任、財務經理等職。1993年與公司董事長孫偉挺先生創辦華孚至今，擔任副董事長。2009年5月至今，任公司副董事長、總裁。

陳翰先生：中國國籍，1989年出生，香港大學金融學碩士。歷任安永華明會計師事務所審計員，東吳證券研究所研究員，云鋒基金投資經理。2019年入職華孚時尚股份有限公司至今，任數智戰略中心總經理。

王國友先生：中國國籍，1963年生，杭州商學院大專學歷，杭州商學院商業企業管理專業畢業，中級會計師職稱。自1997年加盟華孚控股有限公司，歷任浙江華孚集團財務總監、華孚控股有限公司投資中心總經理、華孚控股有限公司財務中心總監。2008年12月至今，任本公司董事；2011年4月1日至2015年2月1日任華孚控股財務總監、公司董事；2015年4月至今，任公司董事、財務總監。

程桂松先生：中國國籍，1966年10月生，畢業于安徽財經大學金融專業，廈門大學EMBA，北京大學MBA學歷，中級會計師。先后在建設銀行安徽省分行、招商銀行深圳分行工作，歷任綜合部經理、支行副行長、支行行長。2014年9月加盟華孚，歷任資金經營中心總經理、董事會秘書，2014年12月至今，任公司董事。現任公司董事、副總裁。

張正先生：中國國籍，1985年12月生，無境外永久居留權，2011年畢業于中國人民大學，取得經濟學碩士學位，歷任大成基金管理有限公司研究員、基金經理助理、基金經理；2017年6月入職華孚時尚股份有限公司至今。現任公司董事、副總裁、董事會秘書。

孔祥云先生：中國國籍，1954年10月出生。1983年畢業于江西財經大學，獲經濟學學士學位；1989年獲江西財經大學經濟學碩士學位；1994年奧地利維也納經濟大學訪問學者。歷任江西財經大學財會系教研室副主任、審計監察處副處長、處長，江西華財大廈實業投資公司總經理，中國投資銀行深圳分行財會部總經理、稽核部總經理，國家開發銀行深圳分行計劃財務處處長、經營管理處處長、客戶處處長、金融合作處處長，平安銀行總行公司業務二部總經理，平安銀行深圳分行副行長。2017年9月至今擔任公司獨立董事。

高衛東先生：中國國籍，1959年9月生，無境外永久居留權，畢業于東華大學，獲紡織材料與紡織品設計博士學位。歷任江南大學講師、副教授、教授、院長、副校長。2015年10月至今任中國紡織工程學會副理事長。2018年7月至今擔任公司獨立董事。

黃亞英先生：中國國籍，1962年9月出生,二級法學教授,博士生導師,中國政法大學法學碩士,中國執業律師.黃亞英先生曾任西北政法大學講師,副教授,教授,深圳大學法學院院長,中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員,北京大成(深圳)律師事務所律師,大族激光科技產業集團股份有限公司獨立董事,深圳市機場股份有限公司獨立董事.現任深圳大學教授,廣東北源律師事務所律師,深圳國際仲裁院仲裁員,上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員,西安仲裁委員會仲裁員,青島仲裁委員會仲裁員,方大集團股份有限公司獨立董事,深圳市力合科創股份有限公司獨立董事,深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司獨立董事。

以上董事候選人，孫偉挺先生與陳玲芬女士為夫妻關系，并為公司實際控制人。陳翰先生為實際控制人家族成員之一，系實際控制人之子。孫偉挺先生、陳玲芬女士、陳翰先生均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接持有本公司股票。

王國友先生、程桂松先生、張正先生、孔祥云先生、高衛東先生、黃亞英先生均與公司的其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。未被中國證監會采取市場禁入措施。未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。最近三年未受到中國證監會行政處罰和深圳證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評。未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002042             證券簡稱：華孚時尚            公告編號：2021-60

華孚時尚股份有限公司

關于監事會換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華孚時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會任期即將屆滿，為保證公司法人治理結構的完整和公司生產經營的正常進行，根據《公司法》、《公司章程》等有關法律法規及規范性文件的規定，公司于2021年11月30日召開第七屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，并提請公司股東大會審議。具體如下：

公司第八屆監事會由3名監事組成，公司監事會提名盛永月先生、宣剛江先生為第八屆非職工代表監事候選人。公司職工代表大會選舉熊旭鋒先生為公司第八屆監事會職工代表監事，非職工代表監事在公司股東大會審議通過后與職工代表監事共同組成公司第八屆監事會。

公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。公司第八屆監事會任期三年，任期自公司股東大會審議通過之日起算。在第八屆監事會監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，履行監事職務。

非職工代表監事候選人需經公司股東大會審議。

特此公告。

華孚時尚股份有限公司監事會

二〇二一年十二月一日

監事候選人簡歷

盛永月先生：男，中國國籍，1962年生。中國人民大學EMBA。自1995加盟華孚，現任公司監事會主席；

宣剛江先生：男，中國國籍，1984年生，專科學歷。2006年于金華職業技術學院投資理財專業畢業。2006年6月加入華孚時尚，先后在財務中心、內控中心任職，于2012年任華孚時尚審計中心審計經理，2015年至今歷任華孚時尚營運財務部經理、財經管理部副總監、內控中心審計部總監等職。

上述兩位監事候選人均與公司的其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會的行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。盛永月先生和宣剛江先生未持有公司股份。

證券代碼：002042              證券簡稱：華孚時尚              公告編號：2021-61

華孚時尚股份有限公司關于調整

2021年股票期權行權價格的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華孚時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第七屆董事會2021年第四次臨時會議，會議審議通過了《關于調整2021年股票期權行權價格的議案》，根據公司2021年股票期權激勵計劃的有關規定及公司2021年前三季度利潤分配實施情況，公司董事會決定對2021年股票期權的行權價格進行調整。現將有關調整事項說明如下：

一、公司2021年股權激勵計劃已履行的程序

1、公司于2021年1月12日召開第七屆董事會2021年第一次臨時會議，第七屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司2021年股權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公司2021年股權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年股權激勵計劃相關事宜的議案》，公司監事會及獨立董事已對本次股權激勵計劃發表的相關意見，北京市君澤君（上海）律師事務所就公司本次股權激勵事項發表了法律意見書，詳情可參見公司于2021年1月13日公告在《證券時報》，《中國證券報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

2、公司于2021年1月23日在《證券時報》，《中國證券報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）公告了《監事會關于2021年股票期權激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（2021-06）。公司對本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行了公示，公示期為2021年1月12日至2021年1月22日，公示期間公司未收到員工對本激勵計劃激勵對象提出的異議。

3、公司于2021年1月29日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2021年股權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公司2021年股權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年股權激勵計劃相關事宜的議案》，并在《證券時報》，《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告了《華孚時尚股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議公告》（2021-09）及《關于2021年股權激勵計劃激勵對象及內幕信息知情人買賣股票情況自查報告》（2021-08）。

4、公司于2021年2月2日向178名激勵對象首次授予股票期權，行權價格為4.41元/股，在滿足行權條件的情況下，激勵對象獲授的每一份股票期權擁有在有效期內以行權價購買1股公司股票的權利。詳見公司于2021年2月9日《關于2021年股權激勵計劃首次授予登記完成的公告》（2021-13）

二、本次股票期權行權價格的調整的情況

公司于2021年11月12日召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過《關于公司2021年前三季度利潤分配預案的議案》，利潤分配方案為以公司現有總股本剔除已回購股份92,973,035股后的1,700,681,355股為基數，每10股派發現金股利1.80元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉增股本。

本次權益分派方案已于2021年11月23日實施完畢。公司根據2021年股票期權激勵計劃的規定及股東大會對公司董事會的授權，公司對首次授予股票期權行權價格進行調整，具體如下：

■

三、對公司的影響

本次對公司2021年股票期權激勵計劃行權價格進行調整，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。該事項無需提交至公司股東大會審議。

四、獨立董事意見

公司本次股票期權行權價格的調整方法、調整程序和調整結果符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權激勵計劃》的相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司對2021年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權的行權價格進行調整。

五、監事會意見

本次對2021年股票期權激勵計劃行權價格進行的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權激勵計劃》的相關規定，本次調整股票期權行權價格不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。監事會同意公司對2021年股票期權激勵計劃行權價格進行調整。

六、律師出具的法律意見

北京市君澤君（上海）律師事務所就公司本次對股權激勵行權價格調整發表如下法律意見：

1、截至本法律意見書出具日，本次激勵計劃調整事項已獲得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和本次激勵計劃的相關規定；

2、本次激勵計劃中股票期權行權價格調整符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和本次激勵計劃的相關規定；

3、公司尚需根據《管理辦法》、交易所的相關規定履行信息披露義務。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議決議

2、獨立董事關于公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議相關事項的獨立意見

3、法律意見書

特此公告。

華孚時尚股份有限公司董事會

二〇二一年十二月一日

證券代碼：002042             證券簡稱：華孚時尚            公告編號：2021-62

華孚時尚股份有限公司關于選舉第八屆監事會職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華孚時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司職工代表大會于2021年11月30日在公司會議室召開。經與會職工代表認真討論，一致同意選舉熊旭鋒（簡歷見附件）為公司第八屆監事會職工代表監事，屆時將與公司股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第八屆監事會，任期與公司第八屆監事會任期一致。

上述職工代表監事符合《公司法》及《公司章程》中關于監事任職的資格和條件，公司最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

特此公告。

華孚時尚股份有限公司監事會

二〇二一年十二月一日

熊旭鋒先生簡歷

熊旭鋒先生：男，中國國籍，1979年生，本科學歷，三峽大學工商管理學士學位，高級人力資源管理師，先后在浙江五洲新春集團、浙江美力科技股份有限公司、浙江同星科技股份有限公司、美盛文化創意股份有限公司工作，2021年6月加入華孚時尚股份有限公司，現任公司社會責任辦公室主任。

熊旭鋒先生與公司的其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會的行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。熊旭鋒先生未持有公司股份。

證券代碼：002042             證券簡稱：華孚時尚            公告編號：2021-63

華孚時尚股份有限公司關于注銷全部回購股份減少注冊資本的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華孚時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開公司第七屆董事會2021第四次臨時會議審議通過《關于注銷全部回購股份及減少注冊資本的議案》，決定注銷公司回購專戶中回購的全部股份92,973,035股,本次注銷完成后，公司總股本將由1,793,654,390股變更為1,700,681,355股。該事項尚需提交至公司股東大會審議。

一、股份回購的基本情況

公司于2018年11月6日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關于回購公司股份預案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購總金額為不少于人民幣3億元,不超過人民幣6億元，回購價格不超過10.00元/股。

公司本次回購方案已于2019年5月6日實施完成，累計回購公司股份數量為92,973,035股，占公司目前總股本的比例為5.18%，回購完成情況詳見公司于2019年5月8日披露在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《關于回購股份期限屆滿暨回購完成的公告》。

2018年10月26日，第十三屆全國人大常委會第六次會議審議通過了《全國人民代表大會常務委員會關于修改〈中華人民共和國公司法〉的決定》（以下簡稱“《公司法修改決定》”），對公司股份回購政策進行了修改。為了響應國家政府和監管部門的政策導向，公司于2018年12月21日召開公司第七屆董事會2018年第一次臨時會議，審議通過《關于修訂〈股份回購預案〉的議案》，對《回購公司股份的預案》所涉及的回購股份的用途、股東大會授權董事會的授權事項進行了相應修訂。本次修訂的具體內容詳見公司于2018年12月22日公布在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《關于回購公司股份預案的公告(修訂稿)》。

2019年1月11日，深圳證券交易所發布關于《深圳證券交易所上市公司回購股份回購細則》（以下簡稱“《回購細則》”）的通知及深圳證券交易所新聞發言人就發布《深圳證券交易所上市公司回購股份回購細則》答記者問的要求：上市公司應在《回購細則》發布之日起3個月內，明確各種用途擬回購股份的數量或者資金總額，履行相關審議程序后及時補充披露。為落實《回購細則》及答記者問的相關要求，公司于2019年3月15日召開公司第七屆董事會2019年第二次臨時會議，審議通過《關于二次修訂〈回購公司股份方案〉的議案》，對《回購公司股份方案》進行第二次修訂，明確回購股份的用途，本次修訂的具體內容詳見公司于2019年3月16日公布在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《關于回購公司股份預案的公告(二次修訂稿)》。

根據市場環境變化和公司內部戰略規劃要求，公司于2021年10月26日召開第七屆董事會第九次會議，2021年11月12日召開2021年第三次臨時股東大會審議通過《關于三次修訂〈回購公司股份方案〉的議案》，對原《回購公司股份方案》中回購股份的用途進行了第三次修訂，修訂后公司回購股份的用途為注銷。

二、回購股份注銷原因

根據市場環境變化和公司內部戰略規劃要求，公司于2021年11月30日召開公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議審議通過《關于注銷全部回購股份及減少注冊資本的議案》，同意注銷公司回購專戶中的股份92,973,035股，同時減少注冊資本。

三、股本變動情況

公司回購股份注銷完成后，公司總股本將由1,793,654,390股變更為1,700,681,355股。

■

四、獨立董事意見

公司本次注銷全部回購股份減少注冊資本事項符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等有關法律法規規定，董事會審議及表決程序合法、合規。本次注銷全部回購股份符合公司的發展戰略和經營規劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司注銷全部回購股份并減少注冊資本，同意將該事項提交公司股東大會審議。

五、其他安排

公司本次注銷回購股份及減少注冊資本尚需提交至公司股東大會審議，公司將按照相關規定及時向深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理回購股份注銷事宜，以及后續工商變更登記等相關事項，并及時披露相關信息。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議決議公告

2、獨立董事關于公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議相關事項的獨立意見

華孚時尚股份有限公司董事會

二〇二一年十二月一日

證券代碼：002042              證券簡稱：華孚時尚              公告編號：2021-64

華孚時尚股份有限公司關于召開

2021年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華孚時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第七屆董事會2021年第四次臨時會議，會議審議通過了《關于提議召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》，現就召開公司2021年第四次臨時股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會召集本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、部門規章和《公司章程》的規定。

（四）召開時間：

1、現場會議時間：2021年12月16日（星期四）下午14:30-16:00。

2、網絡投票時間：2021年12月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月16日9:15-9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月16日9:15－15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（六）會議的股權登記日：2021年12月13日

（七）出席對象：

1、截止2021年12月13日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監事、高級管理人員。

3、見證律師及公司邀請的其他嘉賓。

（八）現場會議召開地點：廣東省深圳市福田區市花路5號長富金茂大廈59樓會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會審議的議案為公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議、第七屆監事會第二十二次會議審議通過的議案。

（一）議案名稱

1.00、審議《關于注銷全部回購股份及減少注冊資本的議案》；

2.00、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

3.00、審議《關于公司董事會換屆及董事會提名非獨立董事候選人的議案》；

3.01選舉孫偉挺為公司第八屆董事會非獨立董事

3.02選舉陳玲芬為公司第八屆董事會非獨立董事

3.03選舉陳翰為公司第八屆董事會非獨立董事

3.04選舉程桂松為公司第八屆董事會非獨立董事

3.05選舉王國友為公司第八屆董事會非獨立董事

3.06選舉張正為公司第八屆董事會非獨立董事

4.00、審議《關于公司董事會換屆及董事會提名獨立董事候選人的議案》；

4.01選舉孔祥云為公司第八屆董事會獨立董事

4.02選舉高衛東為公司第八屆董事會獨立董事

4.03選舉黃亞英為公司第八屆董事會獨立董事

5.00、審議《關于公司監事會換屆選舉第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》；

5.01選舉盛永月為公司第八屆監事會非職工代表監事

5.02選舉宣剛江為公司第八屆監事會非職工代表監事

（二）披露情況

以上議案已經公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議、第七屆監事會第二十二次會議審議通過，決議公告及相關議案的具體內容詳見公司于2021年12月1日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

（三）根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的要求，本次會議將對中小投資者單獨計票并披露，中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高管以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

（四）本次股東大會議案1和議案2為特別決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。議案3、議案4及議案5采用累積投票的方式進行投票。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表：

■

四、參加本次股東大會現場會議的登記方法

1、會議登記時間：2021年12月14日9:00-17:00。

2、會議登記辦法：參加本次會議的股東，請于2021年12月14日下午17時前持股東賬戶卡及本人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料，異地股東可用電話或電子郵件方式登記（電話或電子郵件方式以2021年12月14日17時前到達本公司為準）。

3、會議登記地點：公司董事會辦公室。

聯系電話：0755-83735593     傳真：0755-83735566

登記郵箱：dongban@e-huafu.com(請發送登記資料以后，與公司董事會辦公室進行電話確認)

聯 系 人：孫獻       郵編：518045

五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

出席本次股東大會的股東的食宿費及交通費自理。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議決議。

特此公告。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件三：股權登記表

華孚時尚股份有限公司董事會

二〇二一年十二月一日

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

參加網絡投票的具體操作流程

一． 網絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為：362042；投票簡稱：“華孚投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.  通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2021年12月16日的交易時間，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.  通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月16日（本次股東大會召開當天）9:15－15:00期間的任意時間；

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權委托書

授權委托書

茲全權委托_____________先生（女士）代表本人（或本單位）出席華孚時尚股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

注：以上議案請在相應的表決欄內劃√，同意、反對、棄權必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

委托人姓名或名稱（簽章）：               身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人持股數：                           委托人股東賬戶：

受委托人簽名：                           受托人身份證號碼：

委托書有效期限：                         委托日期：     年    月    日

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件三：股權登記表

股東大會參會登記表

姓名：

身份證號碼：

股東賬戶：

持股數：

聯系電話：

郵政編碼：

聯系地址：

簽章：

關鍵詞： 華孚時尚股份有限公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議