證券代碼:300530        證券簡稱: *ST達志       公告編號:2021-116

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司

第四屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司等法律法規(guī)和《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于擬變更公司名稱、注冊地址、經營范圍及修改〈公司章程〉的議案》

鑒于衡陽市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會已成為公司實際控制人，同時為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合考慮公司未來經營發(fā)展需要，公司董事會同意變更公司名稱、注冊地址、經營范圍及修改《公司章程》事項，同時提請股東大會授權公司管理層辦理相應的工商登記變更手續(xù)。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年第六次臨時股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上審議批準。

獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網上的相關公告。

（二）審議通過了《關于召開公司2021年第六次臨時股東大會的議案》

公司將于2021年11月22日15:30召開公司2021年第六次臨時股東大會，會議采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網上的《關于召開2021年第六次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議》

2、《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會

2021年11月4日

證券代碼:300530        證券簡稱: *ST達志       公告編號:2021-117

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司關于

擬變更公司名稱、注冊地址、經營范圍及

修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月3日召開了第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱、注冊地址、經營范圍及修改〈公司章程〉的議案》，本次變更事項尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權公司管理層辦理相應的工商登記變更手續(xù)。現將相關情況公告如下：

一、公司名稱、注冊地址及經營范圍擬變更情況

1、變更前

公司中文名稱：廣東達志環(huán)保科技股份有限公司

公司英文名稱：Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company

公司注冊地址：廣州經濟技術開發(fā)區(qū)永和經濟區(qū)田園東路1號、2號

經營范圍：環(huán)保技術推廣服務;環(huán)保技術開發(fā)服務;環(huán)保技術咨詢、交流服務;環(huán)保技術轉讓服務;專項化學用品制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;化學試劑和助劑制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;降解塑料制品制造;環(huán)境保護專用設備制造;環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;有機化學原料制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;無機鹽制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;其他非危險基礎化學原料制造;其他合成材料制造（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;金屬建筑裝飾材料制造;金屬表面處理機械制造;工程環(huán)保設施施工;水處理設備制造;水處理設備的研究、開發(fā);污水處理及其再生利用;銷售本公司生產的產品（國家法律法規(guī)禁止經營的項目除外；涉及許可經營的產品需取得許可證后方可經營）;房屋租賃;場地租賃（不含倉儲）;貨物進出口（專營專控商品除外）;技術進出口;化工產品批發(fā)（危險化學品除外）;化工產品零售（危險化學品除外）;金屬制品批發(fā);電子產品批發(fā);環(huán)保設備批發(fā);商品零售貿易（許可審批類商品除外）;商品批發(fā)貿易（許可審批類商品除外）;化學試劑和助劑銷售（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）;電鍍設備及裝置制造;危險化學品制造;化工產品批發(fā)（含危險化學品；不含成品油、易制毒化學品）;化工產品零售（含危險化學品；不含成品油、易制毒化學品）

2、變更后

公司中文名稱：湖南領湃達志科技股份有限公司

公司英文名稱：Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company

公司注冊地址：湖南省衡陽市祁東縣歸陽工業(yè)園金威路

經營范圍：一般項目：電池制造；電池銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術進出口；貨物進出口；工程和技術研究和試驗發(fā)展；軟件開發(fā)；軟件銷售；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；充電樁銷售；資源再生利用技術研發(fā)；環(huán)保咨詢服務；資源循環(huán)利用服務技術咨詢；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車電附件銷售；新興能源技術研發(fā)；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；新材料技術研發(fā)。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

3、公司證券簡稱“*ST達志”及證券代碼“300530”保持不變。

二、公司名稱、注冊地址及經營范圍變更原因

鑒于衡陽市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會已成為公司實際控制人，為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合考慮公司未來經營發(fā)展需要，公司擬將公司中文名稱、英文名稱、注冊地址、經營范圍做相應變更。本次公司名稱、注冊地址及經營范圍變更以工商行政管理部門的核準結果為準。

三、《公司章程》修訂對照表

變更公司名稱、注冊地址及經營范圍的同時，將對《公司章程》相關內容進行如下修訂：

■

除上述條款外，《公司章程》其他內容保持不變。

四、獨立董事意見

公司本次擬變更公司名稱、注冊地址、經營范圍及修改《公司章程》主要系鑒于衡陽市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會已成為公司實際控制人，同時為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合考慮公司未來經營發(fā)展需要，本次變更事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形，決策程序合法有效。綜上，我們同意本次變更事項，并同意提交公司股東大會審議。

五、其他說明

本次變更事項尚需提交公司股東大會審議，公司證券簡稱、證券代碼保持不變。本次公司名稱、注冊地址及經營范圍變更以工商行政管理部門的核準結果為準。上述事項存在不確定性，敬請投資者注意風險。

六、備查文件

1、《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議》

2、《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會

2021年11月4日

證券代碼:300530      證券簡稱: *ST達志     公告編號:2021-118

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司關于

召開2021年第六次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會議于2021年11月3日以通訊方式召開，會議決定于2021年11月22日（星期一）召開公司2021年第六次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議屆次：2021年第六次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則及《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

4、會議召開時間：

現場會議時間：2021年11月22日（星期一）15:30。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2021年11月22日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年11月22日9:15—15:00。

5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合

（1）現場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權。

股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2021年11月15日（星期一）

7、會議出席對象

（1）截至2021年11月15日（星期一）下午15:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。

（3）公司聘請的見證律師等相關人員。

8、會議地點：上海市青浦區(qū)滬青平公路 1915號上海新虹橋國家會展中心燦輝希爾頓花園酒店3樓白玉蘭廳會議室

二、會議審議事項

《關于擬變更公司名稱、注冊地址、經營范圍及修改〈公司章程〉的議案》

該議案已經公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網的相關公告。

該議案為特別決議議案，須由參加股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權2/3以上表決通過。

該議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

三、提案編碼

■

四、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。

（2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

2、登記時間：2021年11月17日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登記地點及授權委托書送達地點：廣州經濟技術開發(fā)區(qū)永和經濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會秘書辦公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。

4、注意事項

（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

（2）公司不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、本次參與現場投票的股東，食宿及交通費用自理

2、股東代理人不必是公司的股東

3、聯系人：張學溫

4、聯系電話：020-32221952

5、聯系地址：廣州經濟技術開發(fā)區(qū)永和經濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)保科技股份有限公司

6、傳真：020-32221966

7、郵編：511356

七、備查文件

《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議》

特此公告。

廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會

2021年11月4日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“350530”；投票簡稱：“達志投票”

2、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：投票時間：2021年11月22日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為  2021年11月22日9:15—15:00。

2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

茲全權委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東達志環(huán)保科技股份有限公司2021年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名（簽章）:

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持有股數：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼:

委托日期：

委托人對大會議案表決意見如下：

■

1、請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”。

2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會議結束時終止。

4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

參會股東登記表

■

關鍵詞： 廣東達志環(huán)保科技股份有限公司 第四屆董事會第二十七次會