本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

東方明珠新媒體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十七次（臨時）會議通知于2021年10月27日以書面、電子郵件等方式發出，于2021年11月1日以通訊表決的方式召開。本次會議應表決董事11名，實際表決11名。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過議案、議題如下：

一、審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》

根據公司《總裁工作細則》等相關規定，經公司總裁徐輝先生提名，公司董事會同意聘任嚴莉女士擔任公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止，簡歷附后。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

東方明珠新媒體股份有限公司

董事會

2021年11月2日

附件：

嚴莉女士簡歷

嚴莉女士，中國國籍，1975年11月出生，2000年7月參加工作，中共黨員，在職研究生，文學碩士。現任東方明珠新媒體股份有限公司副總裁。歷任上海電視臺編輯、記者，上海東方衛視編輯、記者、外語中心新聞制片人，上海文廣新聞傳媒集團外語頻道資訊部主任、外語頻道總編室主任、外語中心總編室主任，上海廣播電視臺、上海東方傳媒集團有限公司對外事務部主任助理、副主任，上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司對外事務部副主任、主任。

關鍵詞： 東方明珠新媒體股份有限公司 第九屆董事會第二十七次（臨