央行等三部門發(fā)文：3月1日起個人存取現(xiàn)金5萬元以上需要登記資金來源
2022-01-31 10:41:03 來源：金融界
金融界1月31日消息 日前，中國人民銀行、中國銀行(行情601988,診股)保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會三部門聯(lián)合印發(fā)《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《辦法》），規(guī)范金融機構(gòu)的客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料及交易記錄保存行為。《辦法》自2022年3月1日起施行。
《辦法》第十條提到，商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)識別并核實客戶身份，了解并登記資金的來源或者用途。
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